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公司董事會(huì)議事規(guī)則范文（1）

第一章  總  則

第一條  為進(jìn)一步規(guī)范xx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）董事會(huì)的工作秩序和行為方式，根據(jù)《x公司…………

…………

第三條  本規(guī)則適用于集團(tuán)公司全體董事及本規(guī)則中涉及的相關(guān)人員。

第二章  議事范圍

第四條  集團(tuán)公司董事會(huì)議事范圍詳見(jiàn)《xx公司董事會(huì)議事范圍清單》。集團(tuán)公司董事會(huì)議定后需…………

第三章  會(huì)議的召集主持、議題提交和通知

第五條  董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，召開(kāi)會(huì)議的頻次應(yīng)當(dāng)符合公司章程、法律法規(guī)、規(guī)章及政策性…………

（一）股東認(rèn)為必要時(shí)；

…………

（四）公司章程規(guī)定的其他情形。

第六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。董事長(zhǎng)因故不能召集和主持時(shí)，由半…………

第七條  集團(tuán)公司綜合管理部負(fù)責(zé)董事會(huì)議題的收集整理、安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召…………

…………

第十七條  董事會(huì)會(huì)議議題應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送…………

董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解集…………

…………

第八章  附  則

第四十一條 集團(tuán)公司下屬各級(jí)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際、參照本辦法分別制定…………

…………

第四十四條  本規(guī)則自印發(fā)之日起實(shí)施，原于xx年xx月xx日發(fā)布的《xx公司董事會(huì)議事…………

…………

國(guó)有企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則范文（2）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)運(yùn)作，健全法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《x公司法》《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《國(guó)有企…………

…………

第三條 董事會(huì)堅(jiān)持x的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)"三重一大"決策…………

第二章 董事會(huì)組成

第四條 董事會(huì)由5-13名董事組成，包括：

執(zhí)行董事（由經(jīng)理層成員擔(dān)任）

…………

職工董事（由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生）

…………

第六條 董事應(yīng)具備以下條件：

（一）具有良好的職業(yè)操守和個(gè)人信用記錄；

…………

（三）不存在法律法規(guī)規(guī)定的任職限制情形。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）審定公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；

（二）決定年度投資計(jì)劃及單項(xiàng)超過(guò)凈資產(chǎn)10%的投資項(xiàng)目；

…………

第八條 董事權(quán)利與義務(wù)：

（一）有權(quán)查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)議記錄等資料；

…………

（四）每年參加不少于20學(xué)時(shí)的履職培訓(xùn)。

…………

第七章 附則

第十九條 本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

…………

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