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國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)和規(guī)范運(yùn)行方案范文

一、總體思路

（一）指導(dǎo)思想

按照國資委相關(guān)文件精神，從公司實(shí)際出發(fā)，以建立健全產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明…………

…………

（三）主要目標(biāo)

1.建設(shè)規(guī)范董事會(huì)。健全董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)，完善董事會(huì)議事、決策制度，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)董…………

…………

4.建設(shè)決策型董事會(huì)。圍繞公司投融資、預(yù)決算、資產(chǎn)處置、風(fēng)險(xiǎn)防控、經(jīng)理層激勵(lì)等重大事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任，做…………

二、規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)

（一）公司章程

制訂《公司章程（草案）》，明確董事會(huì)、團(tuán)隊(duì)委會(huì)、監(jiān)事、經(jīng)理層職權(quán)，建立和…………

（二）董事會(huì)設(shè)置

公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員5人，其中董…………

…………

（六）建立董事會(huì)專門委員會(huì)

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)、薪酬與考核委員會(huì)，投資強(qiáng)度較大的所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立投資委員…………

建議公司設(shè)置設(shè)立審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，專門委員會(huì)作為董事會(huì)的專門工作…………

1.審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)職責(zé)一般應(yīng)包括：督導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)制度的制訂及實(shí)施，并對(duì)相關(guān)制度及執(zhí)行…………

…………

3.戰(zhàn)略與投資委員會(huì)職責(zé)一般應(yīng)包括：研究并評(píng)估公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究須經(jīng)董事會(huì)審議的公司內(nèi)部重大業(yè)務(wù)重…………

制定《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事規(guī)則》《薪酬與…………

三、董事會(huì)運(yùn)行支持保障

（一）外部（專職）董事會(huì)履職保障

建議公司向外部（專職）董事開放電子辦公、數(shù)據(jù)報(bào)告等信息系統(tǒng)，提供行業(yè)發(fā)展信息、企業(yè)改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營…………

專職董事履職服務(wù)支持保障按照公司專職董事管理有關(guān)制度執(zhí)行。

（二）董事會(huì)運(yùn)行支持機(jī)構(gòu)

1.董事會(huì)秘書

建議董事會(huì)設(shè)置董事會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)董事會(huì)事務(wù)。設(shè)董事會(huì)秘書1名，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)…………

制定董事會(huì)秘書工作規(guī)則，規(guī)范董事會(huì)秘書工作程序。

…………

四、構(gòu)建治理主體協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)體系

加快建設(shè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，制定公司團(tuán)隊(duì)委會(huì)議事規(guī)則、團(tuán)隊(duì)委會(huì)決定事項(xiàng)清單、團(tuán)隊(duì)委會(huì)前置研究事項(xiàng)清…………

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